റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) നടത്തിയ റെയ്ഡ് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു. 3,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് ഇഡി മുംബൈയിലെ 35 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ റെയ്ഡിൽ, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

യെസ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായ്പാ തട്ടിപ്പാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിന് ആധാരം. 2017-നും 2019-നും ഇടയിൽ യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് ലഭിച്ച 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ, അനധികൃതമായി വ്യാജ കമ്പനികളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ വായ്പകൾ വേഗത്തിൽ പാസാക്കുന്നതിന് യെസ് ബാങ്കിന്റെ അന്നത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകിയതിനും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലെ വിവരങ്ങളും ഇഡി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ വായ്പകൾ ഒറ്റവർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായത് സെബിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.

അന്വേഷണം റിലയൻസ് പവർ, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഇരു കമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കി. റെയ്ഡ് നടന്ന ഇടപാടുകൾ പത്ത് വർഷം മുൻപ് നടന്നതാണെന്നും നിലവിൽ അനിൽ അംബാനി ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും ബോർഡിൽ അംഗമല്ലെന്നും കമ്പനികൾ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. റിലയൻസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്, റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ ഇടപാടുകളാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്നത്.